La 7ᵉ chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a rendu son verdict dans l’affaire du fonds souverain malaisien 1Malaysia Development Berhad (1MDB) impliquant la Banque Edmond de Rothschild (Europe) S.A. Le 22 mai 2025, l’administration judiciaire a annoncé la condamnation de l’établissement bancaire à une peine de confiscation de 25 millions d’euros pour blanchiment et recel. Les 16,3 milliards FCFA déjà saisis dans le patrimoine de la banque ont été reversés dans les caisses de l’État luxembourgeois. Cette condamnation s’inscrit dans le cadre du scandale de détournement de plusieurs milliards de dollars au détriment du fonds 1MDB, créé en 2009 par l’ex-Premier ministre malaisien Najib Razak.
Origines de la condamnation
Un ressortissant des Émirats arabes unis avait ouvert auprès de la Banque Edmond de Rothschild (Europe) S.A. des dizaines de comptes bancaires au nom de différentes sociétés européennes et offshore (notamment aux Îles Vierges britanniques, aux Îles Caïmans et à l’Île de Man), dont il était le bénéficiaire économique. « L’enquête minutieuse menée par Madame le juge d’instruction et le Service de police judiciaire, Section Anti-Blanchiment (SPJ-AB), a permis d’établir qu’à travers des flux financiers internationaux et complexes, des fonds provenant de 1MDB ont été crédités in fine sur les comptes bancaires de plusieurs de ces sociétés, et ce après avoir transité à travers de nombreuses autres juridictions », indique le communiqué.
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Entre 2009 et 2013, une grande partie des fonds levés par 1MDB et ses filiales avait été détournée par le Premier ministre malaisien, des fonctionnaires malaisiens, ainsi que d’autres personnes.
Selon les juridictions luxembourgeoises, les infractions de blanchiment et de recel supposent l’existence d’une infraction primaire. « C’est pour cette raison que les enquêteurs luxembourgeois ont retracé l’origine des fonds suspects qui sont entrés, après de nombreuses étapes intermédiaires, sur les comptes ouverts auprès de la banque luxembourgeoise. »
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Ce jugement "clôt le premier volet du dossier, celui relatif à la responsabilité pénale de la Banque". En ce qui concerne le second volet, visant les dirigeants et employés de la Banque, "l’information judiciaire a également été clôturée". Il appartient désormais au parquet de finaliser le réquisitoire de renvoi en ce qui les concerne. En revanche, l'enquête "reste ouverte en ce qui concerne le troisième volet, visant le client de la banque ainsi que ses sociétés". Cette enquête poursuit "activement" son cours, assure la justice luxembourgeoise.
Rothschild & Co, partenaire financier du Cameroun
Il convient de noter que Rothschild & Co, entité distincte de la Banque Edmond de Rothschild (Europe) S.A., est un acteur majeur dans le domaine des services financiers internationaux. Au Cameroun, Rothschild & Co a régulièrement accompagné l'État dans ses levées de fonds sur les marchés internationaux. Par exemple, en 2015, la banque d'affaires a conseillé le gouvernement camerounais lors de l'émission d'un eurobond de 750 millions de dollars. De même, en 2021, elle a joué un rôle clé dans la structuration et le placement d'un emprunt en devises de 450 milliards de FCFA, contribuant ainsi à la diversification des sources de financement du pays.
